EXCLUSIVA
Delcy Rodríguez regaló en 2020 al "sobrino" de Zapatero la primera criptobolsa mundial
Fajardo, que conectó al expresidente con Plus Ultra, utilizó su bolsa para invertir en sociedades propias y operaciones de oro, algo que coincide con las acusaciones a Zapatero. Controla firmas en Panamá, EEUU, Reino Unido, España y Venezuela. En 2022 se le acusó de evadir un pago de 3,5 millones en Venezuela y operó con un ex socio de Soros
Manuel Fajardo, el 'sobrino' de Zapatero
Manuel Fajardo García es el hombre fuerte de Zapatero en Venezuela. Plus Ultra lo usa en abril de 2020 para fichar al expresidente y garantizarse el rescate.
“¿Cómo es posible que se necesite a un niño de 31 años para hacer lo que se dice en el auto?”, replica su padre, senador socialista.
Pero el niño pisaba fuerte ya en Venezuela: meses después el ministerio de Delcy Rodríguez, íntima de Zapatero, le legaliza una bolsa alternativa a la oficial. Es la primera criptobolsa mundial (Bolsa de Valores Alternativa de Venezuela, BDVE).
Utiliza su bolsa privada para captar y controlar inversiones en sociedades propias, según documentación en poder de este diario.
Y opera desde su arranque, según el supervisor estatal, “sobre diamantes, joyas de oro que funciona como comoditi, es un metal que hay que trabajarlo para poder negociarlo”. Cualquiera puede invertir digitalmente desde cualquier país y sin pasar por el Bank of America.
Casualmente, el juez involucra a Zapatero en “operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas”.
Dos años después condenan a Fajardo por evadir un impago de 3,5 millones de su matriz bursátil fingiendo ser insolvente. Con 25 años el “sobrino” de Zapatero -así lo presenta en Caracas-, empieza a tejer su trama de sociedades por Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, España y Venezuela. Mucha offshore, opacidad y nexos con un exsocio de Soros. Véase.
28 de octubre de 2016. Fajardo crea Ocean Capital Advisors LLC en Florida, sucursal de otra Ocean Capital Advisors ubicada en Delaware.
Su socio es potente y opaco. Stellar Corporate Services LLC. Es una fiduciaria. Controla 4.680 firmas desde Delaware, considerado un paraíso fiscal.
Mantiene los bienes protegidos frente a posibles embargos o riesgos legales, ya que al transferirlos salen del patrimonio personal del fideicomitente. Las LLC en Delaware no precisan registrar los propietarios reales.
Los papeles de Panamá destapan una blanqueadora trama con nombre coincidente: Stellar Corporates Services Limited, con vínculos con otras Stellar hermanadas (Holding Bank, Insurance, Group Limited, Management…).
Tenía su origen en Barbados. La dirigía Geotech Airborne Limited. Desde ahí gestionaba una decena de firmas opacas.
Ese mismo día Fajardo crea Ocean Quant Management en Miami. A su vez, filial de una firma de igual nombre radicada en Delaware. Nuevamente, es marioneta de Stellar.
En igual fecha crea en Miami Charybdis Global Fund. Es una sucursal de Charibdys Global Fund. Adivinanza: ¿Qué fondo societario la nutre? Stellar.
En igual fecha constituye Ocean Capital Advisors LLC en Miami. Para variar, es un clon de una firma radicada en Delaware. Y, nuevamente, controlada por Stellar.
Dos años antes, 2014, crea Ocean Quant en Reino Unido. El mismo año, con apenas 24 años, crea una firma de igual nombre en España, aún vigente pero sin presentar cuentas desde su fundación.
En 2019 funda en Panamá, MFM Corporation. La guinda y escándalo llega en Venezuela con su bolsa paralela de criptomonedas, BDVE.
En 2022 es condenado por intentar evadir el embargo de “3.580.431,01 dólares por daños y perjuicios al Compass Bank”. Eso implicaba a dos firmas que controlaba, BDVE e Inversiones Midven.
“Fajardo ya ha iniciado acciones dirigidas a insolventarse. Vende un 51 % de las acciones que posee en BDVE, S.A., por la írrita cantidad de 40.800,00 bolívares; no obstante que el 1% del capital social de dicha empresa tiene un costo y/o valor de 800.000 Bolívares, el cual es excesivamente superior al precio por el cual Fajardo, “vendió” el 51 % de su paquete accionario”.
Su criptobolsa recibió permiso del ministerio de Economía venezolano el 29 de septiembre de 2020. Sólo 21 días después de pilotarlo Delcy Rodríguez.
Llegó a negociar valores por más de 100 millones de dólares en un año. Y, hecho insólito, garantizaba, canalizaba y auditaba la inversión en sociedades propias, según documentos en poder de este diario.
Tal privilegio del ministerio de Delcy le caía meses después de que directivos de Plus Ultra llamasen a Fajardo para fichar a Zapatero con vistas al rescate de la firma.
“Manuel es la pieza de ZP en Venezuela”. El “sobrino” de Zapatero tenía apenas 31 años cuando recibió tal regalo de Delcy.
Fajardo ya brillaba en 2018, con 29 años. “Rogers actualmente es el chairman de nuestro gestora, Ocean Capital Advisors LLC, que fundé en EEUU a principios de 2016. Desde que entró en la compañía me ha estado tutorizando, empujándome a ser mejor. Los debates que tenemos son muy fuertes”.
Rogers es un inversor estadounidense. Cofundó junto a Georges Soros el Quantum Fund. Este diario ha solicitado sin éxito la versión de Fajardo, hijo de un senador socialista de Tenerife.