Detenidos por usurpar la identidad de 15 personas y estafar a otras tres más de 60.000€
Los arrestados sacaron un total de 62.412 euros de las cuentas bancarias de tres de sus víctimas y desviaron el dinero a otras cuentas para dificultar la investigación
Imagen de Policiía Nacional investigando
La Policía Nacional detiene en Alicante a dos varones acusados de usurpar la identidad de más de 15 personas, abrir numerosas cuentas bancarias con sus datos y estafar a tres de ellas -de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid- un total de 62.412 euros.
La investigación comenzó cuando un hombre interpuso una denuncia en la Comisaría Provincial de Alicante, en la que manifestó a los agentes que personas desconocidas habían abierto varias cuentas bancarias a su nombre sin su consentimiento, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.
El denunciante expuso en su declaración que, tras realizar una simulación de un préstamo con una entidad, se dio cuenta de que alguien había abierto dos cuentas a su nombre sin su permiso.
Además, recordó que en 2023 acudió a una oficina para abrir una cuenta y que los encargados le dijeron que ya tenía una a su nombre, lo que sorprendió al denunciante porque nunca aperturó una en ese banco. Así, dedujo que alguien estaba usando sus datos personales y se estaba haciendo pasar por él.
También indicó que la única vez que había aportado datos personales a personas desconocidas fue en 2020, cuando se cambió de compañía de suministro eléctrico. Para ello, le solicitaron fotografías de su DNI, por lo que sospecha que, desde ese momento, alguien utilizó de manera fraudulenta esa información.
Tras las primeras indagaciones, los agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante recabaron otra denuncia más en la que la víctima denunciaba hechos similares. Entre esta denuncia y la anterior, nueve cuentas bancarias habrían sido abiertas en total fraudulentamente.
En primer lugar, y para que el daño producido por quienes habían abierto esas cuentas no se agravase, los agentes solicitaron a las autoridades judiciales que fueran bloqueadas, algo que fue concedido por mandamiento judicial.
Tres estafados denunciaron en Madrid
Posteriormente, tras el análisis de todos los datos disponibles, los investigadores relacionaron los movimientos bancarios realizados con las cuentas de tres personas que habían interpuesto denuncias en varias localidades de la Comunidad de Madrid.
De estas últimas cuentas bancarias se habían extraído 62.412 euros. Este dinero -procedente de diferentes estafas- fue distribuido por los presuntos autores de los hechos entre las restantes cuentas bancarias que habían sido abiertas de manera fraudulenta, para desviar las cuantías a otras que estaban a nombre de terceras personas -para dificultar la investigación policial-.
Asimismo, los agentes relacionaron los movimientos de dinero con las cuentas bancarias de otras 14 víctimas, personas a las que los autores de los hechos también les habían solicitado datos personales para tal fin.
Finalmente, la Policía Nacional identificó plenamente a los dos autores de los hechos, dos varones de nacionalidad española, de 41 y 44 años de edad, que fueron localizados y detenidos por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.
De todo el dinero estafado, los agentes pudieron recuperar un total de 8.151 euros por el rápido bloqueo de las cuentas bancarias que presuntamente manejaban los detenidos.
Las actuaciones practicadas por los investigadores fueron remitidas al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alicante.