estafa
Usaban de tapadera la empresa de un antiguo socio para estafar 140.000 euros con facturas falsas en reformas
Al perjudicado le comunicaron que tenía que modificar conceptos de las facturas emitidas y se percató que estaban utilizando datos de sus empresas sin su permiso.
Archivo - Agente de Policía Nacional.
La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a un hombre y a su padre, de 52 y 80 años, acusados de estafar más de 140.000 euros a cinco personas haciendo facturas falsas de contrataciones de reformas, para lo que presuntamente era utilizado el nombre de la empresa de un antiguo socio de uno de ellos.
La investigación se inició con la denuncia de un empresario que manifestó a los agentes que un antiguo socio había usado sin permiso el nombre de dos empresas de las que es representante para facturar trabajos a terceras personas, ha informado el cuerpo policial.
El perjudicado tuvo conocimiento de estos hechos cuando se pusieron en contacto con él para comunicarle que tenía que modificar algunos conceptos de las facturas emitidas, momento en el que el denunciante se percató de que alguien estaba utilizando los datos de sus empresas sin su permiso.
Los agentes iniciaron una investigación en la que averiguaron que quien presuntamente había emitido las facturas era un antiguo socio del denunciante y que además había realizado compras de material por valor de casi 6.000 euros, para lo que al parecer también había utilizado el nombre de sus empresas.
Los investigadores comprobaron que el investigado supuestamente había presupuestado otras obras y reformas a tres personas más utilizando el mismo método, emitiendo diferentes facturas por valor de más de 500.000 euros.
Los perjudicados habían abonado al investigado alrededor del 30 por ciento del presupuesto de las reformas, pero este solo realizó entre un 2 y un 5 por ciento de las obras. Otro de los perjudicados es uno de los trabajadores que el acusado contrató para realizar las actuaciones, al que presuntamente le dejó a deber 4.000 euros.
Según la Policía Nacional, el principal detenido anunciaba sus servicios en una página web y en varios perfiles de redes sociales. Además, con la intención de "dificultar" la investigación, incluso aportó el número de cuenta de su padre y no el suyo.
Finalmente, los agentes identificaron plenamente a los dos investigados, que fueron localizados y detenidos. El principal de ellos, el hijo, por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, y su padre por estafa.
El cuerpo policial ha explicado que uno de los mayores perjudicados ha quedado en una situación económica "muy comprometida" al tener que hacer frente al adeudo a Hacienda de grandes cantidades de dinero en concepto de IVA, además de las reclamaciones que tiene pendientes por parte de las empresas, contratistas y particulares a los que presuntamente estafó el principal arrestado.
Los dos detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Alicante.