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Así operaba la «mula» detenida en Alicante: recibía dinero estafado y lo enviaba en segundos a Gran Bretaña
El arrestado, de 31 años, cedió su cuenta personal para ocultar el origen ilícito de los fondos sustraídos a una víctima mediante fraude digital
Ilustración
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Alicante a un varón de 31 años acusado de un delito de blanqueo de capitales. El arrestado presuntamente actuaba como una «mula bancaria», prestando su cuenta personal para recibir fondos procedentes de una estafa telemática y darles salida inmediata hacia el extranjero con el fin de borrar su rastro.
La investigación policial se desencadenó tras la denuncia de la víctima, quien descubrió con sorpresa e indignación cómo su aplicación bancaria le alertaba en tiempo real de la ejecución de dos movimientos no autorizados. En cuestión de minutos, los ciberdelincuentes habían vaciado parte de sus ahorros mediante dos transferencias idénticas de 4.996 euros cada una destinadas a cuentas diferentes.
El rastro del dinero: de Alicante a Gran Bretaña
El grupo investigador centró sus primeras pesquisas en seguir el rastro digital del dinero sustraído. Las indagaciones permitieron identificar con precisión al titular de una de las cuentas receptoras en territorio nacional.
Las pesquisas constataron un patrón clásico del blanqueo de origen digital: el dinero ilícito ingresó en el saldo del sospechoso y, de manera casi instantánea, fue fragmentado y redirigido hacia una cuenta bancaria ubicada en Gran Bretaña, un movimiento diseñado específicamente para ganar tiempo, desorientar a los investigadores y dificultar el bloqueo internacional de los fondos.
Una vez plenamente identificado el sospechoso, la Jefatura Superior de Policía organizó un dispositivo operativo que culminó con su localización y arresto en suelo alicantino. Las diligencias policiales ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.