Un cliente de ZP ingresó 25,5 millones de un banco usado por PRI, Pujol y narcos
Monex, grupo mexicano acusado de financiar a Peña Nieto (PRI) y lavar dinero de políticos y traficantes, inyectó tal suma a Aldesa. Esta firma china recibió 546,5 millones en contratos de Sánchez mientras le asesoraban Julito y Zapatero
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El cante judicial de Julito Martínez es selectivo. El cajero de Zapatero centra en Plus Ultra su relato. Dice ignorar qué hizo su jefe para ganarse su medio millón. Pero las sospechas sobre sus clientes rebasan Plus Ultra.
En 2022 uno de sus clientes asesorados, Aldesa, recibe 25,5 millones de Monex, grupo financiero mexicano investigado por blanqueo de los Pujol, narcos, y financiación opaca del PRI.
El juez ignora el motivo del mayor ingreso exterior de Aldesa. Firma china que registra 546,5 millones en contratos de Sánchez mientras le asesora la consultora de Julito y ZP. Su banco amigo es inquietante.
Fondos opacos del PRI
Durante las elecciones presidenciales de 2012 en México, el PAN (Partido de Acción Nacional), denunció que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) utilizó tarjetas de prepago emitidas por Monex para triangular recursos del erario público y de empresas "fantasma" con el fin de comprar votos y financiar ilegalmente la campaña.
Las investigaciones probaron el riego de millones de pesos mediante 9.000 tarjetas de Monex del PRI y sus afines. Todo ello procedente de pagos de empresas y personas físicas.
Se detectaron en plena campaña 32.000 movimientos de las tarjetas por 50,5 millones de pesos. El 88,3% de las operaciones fue para retirar efectivo. Nada menos que 44,6 millones de pesos usados en cash por el PRI en campaña. El PSOE es un aprendiz.
Resultó imposible comprobar si eran gastos electorales o compra de votos el resto de pagos por esa vía: un millón en supermercados, otro millón en transporte, hospedaje y gastos médicos, otro millón en tiendas pequeñas, medio millón en tiendas de lujo, medio millón en alimentos y bebidas, más compras por internet, telefonía...
No menos sospechosa fue la geografía del gasto: la mayor parte se concentró en Hidalgo (26,8%), Sinaloa (10,5%), Guanajuato (8,3%) Michoacán (7,2%), Oaxaca (5,6%,) Puebla (5,3%) y Chiapas (4,7%) ...
Las áreas más pobres de México. En la turística Yucatán apenas un 0,31%. Nada explica por qué se gastó 13,5 millones en Hidalgo y sólo dos millones en la capital mexicana.
El Instituto Federal Electoral determinó que el PRI no vulneró la ley. Lo dictó cuando Peña Nieto ya era presidente de México, en 2013, tras ganar las elecciones en 2012 con tan sospechosas tarjetas. Pero cuatro años después sí lo sancionó con 98 millones por no acreditar tales gastos.
Blanqueo de los Pujol
El grupo Monex también fue utilizado por los Pujol para salvar y blanquear sus fondos en México cuando ya estaban bajo investigación judicial en España.
Jordi Pujol Ferrusola ordenó “dos transferencias gestadas desde España, por 1.500.000 USD y 500.000 USD ocurridas el 25.06.2015. Aparece como beneficiario el Banco Monex SA”.
En 1997 y 1998 Monex realizó abonos a los Pujol por sus inversiones en México.
Y lavado del narcotráfico. Casualmente, un abogado de Pujol también se vio implicado en un caso de lavado de dinero en España del narco vía Monex.
En 2015 la Audiencia Nacional condenó a Joan Piqué Vidal, ex abogado de Pujol en Banca Catalana, por asesorar un entramado de 26 sociedades para mover dinero de la droga.
236 millones de euros blanqueó la red en México, Estados Unidos y España. La trama fue desarticulada en 2005.
“Por lo que respecta a las sociedades radicadas en Barcelona y controladas por Guillermo Ocaña [uno de los jefes del clan] se detectaron operaciones por 78 millones de euros de fondos que transferían al exterior, cuyos beneficiarios eran en su mayoría tres casas de cambio radicadas en México (Monex Casa de Bolsa, Monex Divisas e Invercam Casa de Cambio, todas ellas sociedades anónimas de capital variable”. Todo apuntaba al zar de la droga mexicano Hector Beltrán-Leyva, vinculado a Ocaña.
“En algunas operaciones, Ocaña iba acompañado de Javier Cruz, que se presentaba como representante en España de Monex, casa de Bolsa”.
Y la justicia de EEUU acreditó también transferencias por narcos, como Cano, vía Monex a Estados Unidos de 1,5 millones de dólares entre 2008 y 2009.
El presidente de Monex, Héctor Lagos, rechazó en 2012 que su empresa trabajase en coordinación con el PRI y lavase dinero del narcotráfico.
En entrevista al diario Reforma, que detallaba varias supuestas operaciones de narcoblanqueo de Monex, recordó que nunca se les declaró culpables de apoyar al PRI en el proceso electoral 2012.
Y que era “inadmisible y carente de sustento que se haga una calificación negativa del historial de Monex en lavado de dinero, Monex no está involucrado”.
“Todas las empresas financieras nos dedicamos a mover dinero de un lugar a otro, a veces se cometen delitos o se llevan a cabo investigaciones. Si el dinero viene del narco, no es función de Monex determinarlo”, concluyó.
Monex aterrizó oficialmente en España en 2023, estableciendo su sede europea en Madrid tras obtener licencia de CNMV y Banco de España, 2024, para actuar como entidad de inversión y pagos. Y tras ingresar 25,5 millones en la firma asesorada por ZP.
Este diario ha solicitado sin éxito las versiones de Monex y Aldesa.