detención en torrent
Suplantaba la identidad de una empresa sevillana y desviaba los pagos de los clientes a su propio banco
Guardia Civil y Policía Nacional bloquean más de 9.300 euros de origen fraudulento y analizan la documentación ante la sospecha de que existan más empresas afectadas por la red de ciberestafas.
La Guardia Civil en una operación contra un ciberdelincuente.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre, vecino de Torrent, como presunto autor de delitos de estafa y blanqueo de capitales imprudentes por suplantar la identidad de una empresa sevillana y desviar las transferencias electrónicas de dinero de sus clientes a través de la banca online. Este hombre posiblemente forma parte de una trama delincuencial integrada por otros individuos.
El detenido lograba acceder y controlar los correos electrónicos de facturación de una empresa de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache. Cuando la empresa enviaba una factura a un cliente para que le pagara, el hombre interceptaba el correo y cambiaba el número de cuenta bancaria por uno que él controlaba.
El cliente, creyendo que estaba pagando a su proveedor habitual, ingresaba el dinero en la cuenta del estafador. Una vez que el dinero caía en su cuenta, el presunto delincuente se encargaba de moverlo o retirarlo para borrar el rastro.
En el momento de su detención, la policía logró bloquearle 9.323 euros de un pago fraudulento, y ahora investigan si hizo lo mismo con más empresas.
La operaciónse ha desarrollado de forma conjunta con la Policía Nacional de Valencia, comenzó al registrar una denuncia interpuesta por el gerente de una empresa asentada en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache.
De esta forma, los profesionales comenzaron a investigar los hechos y descubrieron que el modus operandi de los presuntos autores podría ser compatible con el método conocido como Business Email Compromise (BEC).
La Guardia Civil solicitó a la entidad bancaria el bloqueo de los 9.323,65 euros. Su origen "correspondía a distintos ingresos que no se acreditaron legalmente". Además, constataron la existencia de un gran número de transferencias económicas realizadas, por lo que podía haber más empresas afectadas.
La investigación ha finalizado con la detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial. Los agentes han analizado la documentación intervenida ante la posibilidad de que pudieran existir más empresas afectadas por el mismo método. No se descartan nuevas actuaciones policiales.