EXCLUSIVA
Una firma fantasma acreditó a Ribera la solvencia de la petrolera de Aldama
Una empresa inactiva alojada en un garaje de Mérida, hoy mezquita, inyectó 2,7 millones a Villafuel para obtener su licencia en paralelo al confesado pago de comisiones.
La actual mezquita, lugar donde se alojaba la empresa fantasma
Está por ver el destino del testimonio de Carmen Pano sobre su presunto pago de 90.000 euros al PSOE por encargo de Aldama para conseguir la licencia de hidrocarburos para una empresa de la trama, Villafuel. Más otros 600.000 euros en efectivo que alega que entregó al capo de la trama con destino desconocido.
Pero Ribera al autorizarla como importador masivo de hidrocarburos en 2022, mordidas aparte, muestra gran benevolencia hacia la trama de Aldama.
Bendice la solvencia de Villafuel tras inyectarle 2,7 millones una empresa fantasma, Combustibles Lucinala. Una firma de la trama tan solvente que quiebra dos años después.
Otra foto de la actual mezquita, antigua sede fantasma
Tan solvente que su sede, un garaje de Mérida, es hoy mezquita. “Un señor nos deja estar aquí sin pagar alquiler ni nada”, explica el responsable de la mezquita. Ya era mezquita en 2023, al año siguiente de conseguir la licencia Villafuel.
La firma garante de Villafuel nunca existió. Ni empleados, ni pagos, ni ingresos, ni ventas oficialmente.
Pero en la sombra mueve y blanquea fondos bajo mandato de Aldama, según la UCO. Sanea Villafuel cuando se juega su licencia. Sus 2,7 millones posibilitan un fraude de 182 millones a la red de Aldama.
En nueve transferencias desde su garaje inyecta 2,7 millones a Villafuel en 48 horas. Ocho las ejecuta el 22 de junio de 2022 y la novena, el 5 de julio. Informa ese mismo mes a Transición que ya cumple sus recomendaciones.
Tras 19 meses atascada ante Ribera por insolvencia, completa el capital necesario (tres millones) para ser operadora. Villafuel sólo tenía 300.000 euros propios antes del dopaje.
Pagos de Combustibles Lucinala a Villafuel
Un tercio del capital inyectado por Combustibles Lucinala lo recibe de Have Got Time, casero de Ábalos en Cádiz. Y lo hace mientras Hacienda investiga sus pagos e ingresos.
Ejecuta transferencias en favor de Combustibles Lucinala en fechas coincidentes con su traspaso final a Villafuel.
Tras sus generosos aportes a Aldama, Combustibles Lucinala…, Have Got Time quiebra en 2023.
“Las claves electrónicas para operar las cuentas de Have Got Time estaban bajo el control de Javier Cillán y, por lo tanto, de Claudio Rivas”, codirector de la trama.
Villafuel, año y medio vetada por su precariedad, logra en 48 horas subsanar su insolvencia ante Ribera.
Su ministerio no pregunta cómo lo ha logrado, de dónde procede el capital. Y la nombra, veinte meses después de solicitarlo, operador de hidrocarburos en septiembre de 2022.
La petrolera de Aldama se convierte en la novena empresa por ventas de hidrocarburos de España en 2023.
Comparte cuadro de honor con Repsol, Cepsa, BP, Galp, Biomar, Disa, Martanshik, Bio-Zenite…Copan el 87,4% de las ventas totales.
En 2023 factura 816 millones. Un 1.280% más que en 2021 (59 millones). Pero el negocio es mayor.
Si hubiera pagado IVA la trama, 182 millones, se esfumarían los beneficios declarados entre 2022 y 2023 por Villafuel, 22 millones.
El margen robado al fisco, 21%, abarata precios. Y multiplica sus ventas. El saqueo fiscal se habría evitado si Hacienda hubiera alertado o Transición comprobado que una empresa fantasma garantizaba la solvencia de Villafuel.
¿Nueve transferencias millonarias de una firma sin empleados, ingresos ni gastos en 48 horas y originarias de una investigada no inquietó?
La ayuda de Ribera es crucial. Bendice a Villafuel en 2022. Factura un 49% menos que en 2021. La petrolera iba a menos…y le designa importador masivo. Su aval no tiene precio. ¿O sí?
Pano declara que entrega 90.000 euros al PSOE. Pero, además, testifica que aporta 600.000 euros en efectivo a Aldama para pagos a desconocidos, a razón de 100.000 por semana. Y otros 400.000 vía transferencia a la trama para igual fin.
Hay una guerra sobre las mordidas al PSOE. Aldama alega que paga 15.000 euros a Santos Cerdán. Pano suma 90.000 entregados al PSOE.
Precisa que entra sin control de seguridad en la sede de Ferraz porque los vigilantes saben que la esperan en la segunda planta. Y aporta un testigo que la ve traspasar la entrada. Ya es más de lo que ofrece Aldama.
Aldama, pretendido azote de Sánchez, niega que Pano sobornase al PSOE. Según Aldama, el partido de Sánchez habría cobrado sólo 15.000 euros tras proporcionar a la trama 54 millones por mascarillas, 1.000 millones por ventas petrolíferas (más 182 millones robados al fisco) y decenas de contratos de obras por 54 millones.
El PSOE niega todo pago pese a su labor benefactora. Y los socios de Aldama no saben donde acabó un millón destinado a mordidas. Sobran contratos amañados o faltan cohechos.
Entretanto, al calor de Ferraz se extiende una escuadra jurídica: denigra a un letrado indócil, premia un silencio, regala defensa...
En éstas, se inmola Jésica. Gusta en Moncloa. No toca zonas sensibles y nutre su relato: ya maté a Ábalos, le toca al PP enterrar a Mazón.