Cae una red de estafadores que engañaba a clientes bancarios con SMS falsos

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal que operaba en Madrid y Cataluña y que logró estafar más de 120.000 euros a clientes bancarios de toda España. Mediante mensajes SMS falsos y llamadas telefónicas, los delincuentes se hacían pasar por sus bancos para obtener sus credenciales y realizar transferencias fraudulentas. La operación ha concluido con 35 detenidos, entre ellos los líderes de la organización, a los que se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Una estafa digital con una estrategia sofisticada

El método utilizado por los estafadores combinaba "smishing" (fraude a través de SMS) y "vishing" (fraude mediante llamadas telefónicas). La trampa comenzaba cuando las víctimas recibían un mensaje de texto supuestamente enviado por su entidad bancaria, alertando sobre una supuesta operación fraudulenta. Para evitar el cargo, se les pedía acceder a un enlace que, en realidad, redirigía a una página web falsa con la apariencia del banco legítimo.

Engañados, los usuarios ingresaban sus credenciales, permitiendo así a los estafadores acceder a sus cuentas. Para completar la operación, los delincuentes realizaban una llamada telefónica haciéndose pasar por empleados bancarios, solicitando los códigos de seguridad que el banco enviaba por SMS. De este modo, lograban ejecutar las transferencias sin levantar sospechas.

Más de 40 víctimas en toda España

La investigación, iniciada a finales de 2023, permitió localizar a 43 víctimas repartidas por todo el país. Durante los registros realizados el pasado 28 de enero, los agentes incautaron 7.000 euros en efectivo, artículos de lujo y dispositivos electrónicos, así como un lector/clonador de tarjetas utilizado para facilitar los fraudes.

Las detenciones se llevaron a cabo de manera simultánea en Madrid y Barcelona, donde fueron arrestados los cabecillas de la trama. Además, se identificó a otros miembros del grupo, incluidos quienes realizaban las llamadas, los responsables de captar titulares de cuentas bancarias para recibir el dinero robado y los llamados "mulas", encargados de mover los fondos estafados.

Consejos para evitar caer en este tipo de fraudes

Ante este tipo de estafas, la Policía recomienda: