La trama del aceite y los vinos premium pone el foco sobre Zapatero
La investigación pone el foco en una compleja red de sociedades y transferencias bajo sospecha de irregularidades financieras.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto del PSOE.
El aceite de oliva virgen extra habría sido una de las herramientas utilizadas por la presunta trama para mover dinero desde el extranjero bajo la apariencia de operaciones comerciales legales. Los investigadores creen que distintas sociedades simulaban compras de grandes cantidades de aceite con el objetivo de justificar transferencias económicas y dificultar el seguimiento del dinero.
De acuerdo con la investigación, el empresario venezolano Danilo Diazgranados y su colaborador en España, Miguel Palomero, habrían recurrido a facturas manipuladas y documentación alterada para encubrir movimientos financieros. Los agentes descubrieron archivos modificados poco antes de ser enviados al banco, transformándolos en supuestas ventas de miles de litros de aceite para dar cobertura a operaciones sospechosas.
Las pesquisas apuntan a que entre 2020 y 2021 se movieron más de 93.000 euros mediante este sistema. El dinero habría circulado a través de tres operaciones vinculadas a una supuesta compra de 26.000 litros de aceite mediante la empresa Agropecuaria Lucena S.L., relacionada con Julio Martínez, fundador de Plus Ultra. Según los investigadores, las transferencias de entre 24.000 y 34.000 euros no respondían a actividad comercial real.
La trama, sin embargo, no se limitaba al negocio del aceite. las cuentas analizadas también servían para cubrir gastos privados y sostener un elevado nivel de vida. Entre los pagos detectados figuran cuotas de gimnasio por más de 18.000 euros, una intervención médica privada de hombro superior a los 3.000 euros y encargos de sastrería valorados en más de 5.400 euros.
Los investigadores también localizaron compras en relojerías de lujo que rondaban los 120.000 euros, además de pagos relacionados con bicicletas de alta gama y vinos exclusivos. Parte del dinero se destinó a adquisiciones en bodegas reconocidas como Vega Sicilia, junto a transferencias relacionadas con vinos italianos.
La documentación incluye pagos para alquileres de viviendas de lujo en pleno centro de Madrid y transferencias destinadas a cubrir estancias familiares en el extranjero. Según las pesquisas, el sistema funcionaba mediante ingresos constantes desde cuentas internacionales y sociedades interpuestas, mientras posteriormente el dinero era distribuido en distintos pagos para evitar que pudiera seguirse fácilmente su rastro.