Anticorrupción pone la lupa sobre ocho años de pagos en metálico del PSOE
Anticorrupción analiza una hoja de cálculo con movimientos de efectivo entre 2017 y 2025. La investigación deberá aclarar si los reintegros bancarios coinciden con los gastos justificados por Ferraz ante la Justicia.
El presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez
La investigación judicial sobre el dinero en efectivo del PSOE incorpora una nueva pieza documental. Según publica este domingo OKdiario, la Fiscalía Anticorrupción analiza una hoja Excel que recoge movimientos de caja de Ferraz entre 2017 y 2025. El periódico sostiene que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estudia esa documentación para elaborar un informe destinado a la Audiencia Nacional. El archivo no se ha difundido públicamente, por lo que sus cifras y posibles irregularidades siguen dependiendo de la información atribuida a fuentes de la investigación.
La tabla, según el citado medio, refleja retiradas de efectivo de una cuenta del PSOE en el BBVA y cantidades entregadas a la Secretaría de Organización. Durante los primeros ejercicios los movimientos habrían superado los 100.000 euros anuales, mientras que en 2023 rebasaron los 200.000 euros.
El dato relevante no es únicamente cuánto dinero salió del banco. La cuestión es si cada retirada puede relacionarse con gastos reales, personas identificadas y justificantes suficientes. Ese cruce permitirá determinar si existen diferencias contables y, en su caso, cuál es su origen.
La Audiencia Nacional ya había abierto en diciembre de 2025 una pieza separada para investigar los pagos en metálico del partido. El juez Ismael Moreno reclamó la relación de abonos realizados entre 2017 y 2024, con independencia de sus destinatarios, y los documentos que respaldaban cada operación. Posteriormente trasladó la información a Anticorrupción.
Aquellas diligencias surgieron de las dudas sobre las liquidaciones de gastos vinculadas a José Luis Ábalos y Koldo García. Los investigadores querían esclarecer quién comprobaba las facturas antes de autorizar los reembolsos. El PSOE defendió que disponía de una caja para afrontar gastos de su actividad ordinaria y negó que existiera una contabilidad paralela.
La nueva información de OKdiario amplía hasta 2025 el periodo atribuido a la hoja de cálculo. No está acreditado públicamente si ese año adicional forma parte del requerimiento judicial original o de documentación incorporada después.
El Tribunal de Cuentas fiscaliza las cuentas anuales de los partidos, pero esa supervisión no sustituye una investigación penal sobre operaciones concretas. Tampoco la utilización de efectivo constituye por sí sola un delito: lo determinante será la procedencia de los fondos, su destino y la correspondencia con la contabilidad presentada.