Golpe a las ciberestafas: cae una red criminal que operaba en toda España desde Salamanca

La Guardia Civil ha conseguido desarticular una red criminal especializada en fraudes electrónicos que actuaba en distintas provincias de España, tras una operación que ha derivado en la detención de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, de entre 25 y 30 años, y la localización de múltiples víctimas afectadas.

La investigación, conocida como ‘Esavalle’, fue llevada a cabo por el Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca. Todo comenzó en 2023 con la denuncia de un empresario de Ciudad Rodrigo, cuya compañía sufrió transferencias bancarias irregulares por cerca de 15.000 €. Este caso inicial permitió a los agentes identificar un patrón de estafa que se repetía en varias regiones del país.

Los delincuentes empleaban técnicas de ‘vishing’ (llamadas telefónicas fraudulentas) y ‘smishing’ (mensajes SMS engañosos con enlaces maliciosos) para engañar a sus víctimas y obtener datos personales o bancarios. 

Su modus operandi consistía en contactar a empleados de empresas o particulares, haciéndose pasar por bancos, proveedores o autoridades oficiales, logrando que las víctimas compartieran información sensible que luego era usada para realizar transferencias ilegales.

Organización y funcionamiento de la red

La investigación determinó que la estructura del grupo era jerárquica y bien organizada. Los líderes operaban principalmente desde Barcelona, mientras que otros miembros residían en A Coruña, Madrid y Salamanca. Cada integrante tenía un rol específico: captación de víctimas, obtención de datos, gestión de cuentas bancarias y de criptomonedas para blanquear los fondos obtenidos mediante fraude.

Además de las estafas, los arrestados están acusados de blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal, y ya han sido puestos a disposición de la justicia. Se descubrió que la red creaba cuentas bancarias y perfiles de criptomonedas utilizando identidades falsas o compradas de manera ilícita, e incluso ofrecía estos servicios a otros delincuentes mediante el modelo denominado “Crime as a Service”, que consiste en externalizar actividades delictivas en la red.

Pruebas incautadas y seguimiento de afectados

Durante la operación se intervinieron dispositivos electrónicos, ordenadores y documentación relevante que permitirá a los agentes esclarecer los fraudes cometidos. Las víctimas se encontraban en provincias como Salamanca, Madrid, Zaragoza y Barcelona, y los montos defraudados ascienden a decenas de miles de euros.

Aunque la operación ha sido un éxito, la Guardia Civil ha informado que la investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones conforme se analice todo el material incautado. Además, se mantiene la alerta sobre los riesgos de técnicas de vishing y smishing, que representan una de las mayores amenazas en materia de fraude digital actualmente.