Dos presuntos testaferros del ‘caso Hidrocarburos’ se acogen a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional investiga un presunto fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos. Este miércoles, dos supuestos testaferros implicados, vinculados a la empresa pantalla Espaeventos SL, optaron por no declarar ante el juez Santiago Pedraz. La trama salpica también a Víctor de Aldama, supuesto conseguidor del ‘caso Koldo’.
Archivo - Vista de la fachada de la Audiencia Nacional, a 8 de enero de 2024, en Madrid (España).
Dos hombres investigados como supuestos testaferros en el ‘caso Hidrocarburos’ se han acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación que desvela una compleja trama de fraude fiscal en el sector de los carburantes. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, se trata de Juan Manuel Rodríguez y José Fernández, quienes comparecieron por videoconferencia ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso.
Ambos figuran en varios atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con Espaeventos SL, una empresa utilizada presuntamente como pantalla para simular operaciones y evadir el pago del IVA. Según la investigación, la mayorista de hidrocarburos Villafuel SL –señalada como el núcleo de la trama– usó esta sociedad interpuesta para canalizar un fraude que alcanza los 11,9 millones de euros, parte del cual habría sido desviado a Portugal.
Juan Manuel Rodríguez figura como administrador único de Espaeventos SL desde enero de 2023, mientras que José Fernández fue su fundador junto a Rodríguez. La UCO atribuye a Fernández un papel de testaferro "a las órdenes de los líderes de la organización criminal".
Los agentes detallan que Espaeventos pasó de ser una sociedad inactiva a mover casi 57 millones de euros en apenas dos meses, entre noviembre y diciembre de 2023. Unas operaciones que, según los investigadores, no solo resultan inviables desde el punto de vista empresarial, sino que encubren una financiación con el IVA presuntamente defraudado. Además, aseguran que la empresa carece de sede física pese a tener un domicilio social declarado.
Espaeventos habría tomado el relevo de otras sociedades pantalla como Casmar Hidrocarburos SL o Carburantes Jalón Plaza SL en la operativa fraudulenta, acumulando una deuda millonaria con la Hacienda Pública y desviando más de dos millones de euros al extranjero.
Este entramado se investiga en una causa que también involucra a Víctor de Aldama, supuesto intermediario del conocido ‘caso Koldo’. La causa sigue su curso en la Audiencia Nacional, mientras la lista de implicados y las ramificaciones del caso continúan creciendo.
