El juez da el paso más temido para Zapatero y sus hijas tras aflorar 3,09 millones en pagos y el presunto desvío de dinero a cuentas de Laura y Alba
Concretamente de 247.191,06 euros a favor de la primera y otros 199.904,25 para la segunda. Por estos movimientos sospechosos y otros muchos el juez José Luis Calama ha autorizado a la UDEF a analizar las cuentas bancarias de ellas, del propio Zapatero, de su secretaria Gertrudis y 'Julito' Martínez para seguir el rastro del dinero.
La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra ha entrado en una de sus fases más delicadas para sus principales protagonistas. Los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han llevado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a dar un paso de enorme relevancia: ordenar un análisis exhaustivo de las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, de su secretaria Gertrudis Alcázar y de su supuesto testaferro, el empresario Julio Martínez Martínez.
Desde luego no son buenas noticias para el expresidente del Gobierno y su entorno ya que la decisión llega después de que la Policía haya elevado a 3.094.581,10 euros los pagos empresariales que, según la investigación, recibió Zapatero entre 2020 y 2025 de sociedades que forman parte del caso Plus Ultra. La cifra prácticamente duplica la que manejaban hasta ahora los investigadores y constituye uno de los principales motivos por los que el magistrado ha decidido profundizar en el análisis del patrimonio y de los movimientos bancarios del expresidente y de su entorno familiar. Un movimiento que puede acabar resultando clave ya que pone el foco en el dinero.
Según la resolución, la investigación abarcará 57 cuentas bancarias repartidas entre 13 entidades financieras, correspondientes a cinco personas físicas —Zapatero, sus dos hijas, su secretaria y Julio Martínez— y trece sociedades mercantiles.
Tras la pista del desvío de casi 450.000 euros a las cuentas de las hijas de Zapatero
Problemas para Zapatero y también para sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, señaladas también en el nuevo informe de la UDEF. Los investigadores sostienen que entre 2021 y 2025 se transfirieron 447.095 euros desde la empresa familiar Whathefav SL a las cuentas personales de ambas. Una operación que también complica la situación judicial de las dos.
En concreto, el atestado refleja transferencias por 247.191,06 euros a favor de Laura Rodríguez y otros 199.904,25 euros para Alba Rodríguez. Estas operaciones forman parte de los movimientos económicos que ahora serán examinados por la Policía dentro de una investigación en la que ambas figuran imputadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
La propia UDEF cifra además en 1,02 millones de euros los fondos que 'Whathefav' habría recibido de seis sociedades incluidas en el perímetro del caso, circunstancia que también ha motivado la ampliación de las diligencias patrimoniales acordadas por el juez.
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Patricia Rodríguez Corchado
Un "vaciado bancario" para seguir el recorrido del dinero
La providencia autoriza a los agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción a recabar toda la información bancaria que consideren necesaria para reconstruir el origen, la trazabilidad y el destino de los fondos investigados.
Además de las cuentas de Zapatero y sus hijas, el magistrado ha incluido en las diligencias a Gertrudis Alcázar, histórica secretaria del expresidente. La UDEF considera que desempeñó un "papel relevante" en la presunta operativa al gestionar comunicaciones, documentación y agenda relacionadas con el supuesto ejercicio de influencias investigado.
Aunque los agentes no han detectado hasta ahora ingresos procedentes directamente del entramado societario, sí consideran necesario analizar su patrimonio después de comprobar que adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio por 132.055 euros, abonada sin financiación hipotecaria.
Julio Martínez y una red de sociedades, bajo la lupa
La investigación también se intensifica sobre Julio Martínez Martínez, alias 'Julito', socio de Zapatero y propietario de Análisis Relevante, empresa que la UDEF sitúa entre las mercantiles investigadas.
Los investigadores atribuyen a esa consultora 490.780 euros en pagos al expresidente y suman otras cantidades procedentes de empresas como Kreab Iberia, Thinking Heads Group, Gate Center, Focus Social Research, Chinalink, Mimo Advisors, Kreab Worldwide, Bright Digital Solutions, Yuewee International Trade o Zayed Award for Human Fraternity, hasta alcanzar los más de 3,09 millones de euros detectados entre 2020 y 2025.
El informe policial también pone el foco sobre un ingreso de 100.000 euros de origen desconocido recibido por Julio Martínez y sobre la actividad de un entramado de al menos 27 sociedades cuyos movimientos millonarios, según la UDEF, carecen de una explicación económica suficiente.
La Audiencia Nacional quiere reconstruir el recorrido del dinero
Para preservar la confidencialidad de la información bancaria, el juez ha acordado abrir una pieza separada en la que se incorporarán los extractos y la documentación financiera que vaya llegando a la causa. Una vez analizada y depurada la información que resulte ajena a la investigación, solo se incorporarán al procedimiento principal los informes elaborados por la UDEF y aquellos datos que tengan relevancia para esclarecer el presunto circuito económico investigado.