La UDEF tira del hilo con la pista menos conocida del caso Zapatero: Miami, Islas Vírgenes y 653.874 dólares

La investigación abierta en torno al caso Plus Ultra ha colocado bajo el foco una derivada internacional que va mucho más allá de los registros practicados en España. Los investigadores siguen ahora el recorrido de 653.874 dólares depositados en Miami y vinculados a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas, una estructura mercantil relacionada con Julio Martínez Martínez, empresario próximo a José Luis Rodríguez Zapatero e investigado en la causa.

El dinero permanece bloqueado en Estados Unidos mientras la UDEF trata de reconstruir su procedencia y las operaciones que pudieron llevar esos fondos hasta una cuenta estadounidense. La clave está en Landside Holdings LTD, sociedad offshore que aparece en la documentación de la investigación y que abre una nueva vía para rastrear los movimientos internacionales de algunos de los protagonistas del procedimiento.

La defensa de Martínez ha sostenido que ese dinero pertenece a la mercantil y que no guarda relación con los hechos investigados. Precisamente por eso, una de las tareas pendientes consiste en establecer qué actividad generó los fondos, quién intervino en las operaciones y cuál fue el recorrido seguido antes de que quedaran inmovilizados.

La localización del dinero en Miami introduce además una dificultad añadida para los investigadores. A diferencia del efectivo localizado durante los registros en España, esta parte de la investigación exige cooperación judicial internacional para acceder a información bancaria y societaria situada fuera del país.

La sociedad que conduce hasta Venezuela

Landside Holdings no aparece únicamente asociada al depósito de Miami. La UDEF analiza también documentación que relaciona a esta sociedad con operaciones vinculadas al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, una entidad pública venezolana.

Ese vínculo amplía el mapa de la investigación hacia Venezuela y obliga a examinar contratos, intermediarios y posibles servicios financieros prestados fuera de España.

Entre los documentos analizados figura además un acuerdo que contemplaba una remuneración del 8,75% sobre determinados fondos recuperados o gestionados, una cifra que ha despertado el interés de los investigadores por el volumen potencial de las operaciones.

La Policía intenta determinar ahora qué trabajos se realizaron realmente, quién se benefició de esas operaciones y si existe conexión entre esos contratos y el dinero localizado posteriormente en Miami.

La pista adquiere especial relevancia porque la investigación ya había detectado movimientos internacionales alrededor de algunas sociedades vinculadas con los investigados. Las autoridades españolas han recibido además información procedente del extranjero dentro de unas pesquisas que abarcan varias jurisdicciones.

Julio Martínez, una pieza clave

El nombre de Julio Martínez Martínez aparece de forma recurrente en esta vertiente económica del procedimiento.

Durante el registro de su vivienda, la Policía encontró 286.070 euros en metálico repartidos en distintos puntos del domicilio. Los agentes también intervinieron documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos que posteriormente fueron incorporados al análisis policial.

La investigación examina igualmente sociedades relacionadas con el empresario y sus vínculos comerciales con Plus Ultra.

Sin embargo, la cuenta de Miami abre un frente distinto. Ya no se trata únicamente de dinero encontrado físicamente en España, sino de fondos situados en el extranjero y canalizados a través de una sociedad constituida en una jurisdicción offshore.

Ese elemento obliga a reconstruir una estructura financiera más compleja y a identificar a los beneficiarios reales de las operaciones.

El nombre de Zapatero aparece en otra derivada

José Luis Rodríguez Zapatero está investigado en una pieza separada del procedimiento y su relación con Julio Martínez ha llevado a analizar el entorno económico y societario que rodea a ambos.

La documentación conocida vincula esos fondos con Landside Holdings y sitúa a Martínez dentro de la estructura societaria. La tarea de los investigadores consiste precisamente en delimitar qué papel desempeñó cada uno de los protagonistas y hasta dónde alcanzan sus relaciones económicas.

Zapatero tiene además abierta otra vertiente patrimonial después de que la UDEF encontrara en su despacho varias decenas de joyas cuyo valor fue tasado en alrededor de 1,3 millones de euros.

Anticorrupción ha pedido profundizar en esa tasación para conocer con mayor precisión la antigüedad de las piezas y determinar cuándo fueron montadas o engastadas las piedras preciosas.

El expresidente sostiene que las joyas proceden de regalos recibidos años atrás y ha rechazado cualquier origen ilícito de las piezas.

Un mapa financiero que sigue creciendo

El dinero localizado en Miami se integra en una investigación patrimonial mucho más amplia.

Durante las actuaciones practicadas por la Policía se han encontrado grandes cantidades de efectivo en domicilios de distintos investigados, mientras que otras pesquisas se centran en relojes de lujo, sociedades mercantiles y transferencias internacionales.

En el domicilio del expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, los agentes localizaron más de 100.000 euros y decenas de miles de dólares. Otro de los investigados entregó además más de 30.000 euros que guardaba en su vivienda.

La suma de esos hallazgos ha llevado a la UDEF a reconstruir no solo el patrimonio de los investigados, sino también las relaciones económicas existentes entre ellos.

La UDEF busca determinar de dónde salieron los fondos, qué operaciones permitieron acumularlos y si existe alguna conexión entre ese dinero y el resto de hechos que se investigan alrededor de Plus Ultra y del entorno empresarial vinculado a Zapatero.