El financiero ligado a Rodolfo Reyes movió sus cargos en pleno rescate de Plus Ultra y reapareció tras los pagos que cercan a Zapatero

Hay una fecha en el expediente de Plus Ultra que adquiere una nueva dimensión cuando se cruzan los documentos de la investigación española con los registros mercantiles británicos. Es el 22 de diciembre de 2020. Ese día, mientras la aerolínea remitía a la SEPI nuevas explicaciones sobre su viabilidad, sus estados financieros y el préstamo participativo de Panacorp Casa de Valores, el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven abandonaba simultáneamente los consejos de administración de dos sociedades que habían participado en la financiación de la compañía: Wailea Investment Limited y Allpa Wira Trading UK Limited.

El dato consta en Companies House, el registro mercantil oficial del Reino Unido. Verhoeven había sido director de Wailea desde su constitución, el 23 de febrero de 2017, y de Allpa Wira desde el nacimiento de esta última, el 19 de noviembre de 2019. En ambos casos figura exactamente la misma fecha de salida: 22 de diciembre de 2020. El cruce adquiere relevancia porque aquel 22 de diciembre tampoco era un día cualquiera dentro del expediente de la SEPI.

Un informe de la UDEF recoge que ese día Plus Ultra respondió a un requerimiento realizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el 14 de diciembre y entregó información adicional sobre cuatro asuntos concretos: el plan de viabilidad, la situación del ERTE, los estados financieros de la aerolínea y el préstamo participativo de Panacorp Casa de Valores. La documentación policial sitúa además conversaciones previas entre Roberto Roselli y Rodolfo Reyes sobre cómo contestar a determinadas preguntas de la SEPI relacionadas precisamente con Panacorp.

La UDEF reproduce en su informe un audio en el que Roselli explica a Reyes las cuestiones planteadas por la SEPI acerca del préstamo, las garantías y los intereses. En esa conversación aparece la expresión «un poco más de maquillaje», utilizada al hablar de la documentación que se estaba preparando. Los investigadores interpretan ese intercambio como un intento de presentar a la SEPI una situación financiera distinta de la realidad. Esa es, en todo caso, la tesis policial incorporada al procedimiento y no una conclusión judicial firme.

La documentación acredita además que, el propio 22 de diciembre, Roselli comunicó a José Ángel Partearroyo, entonces director de Participadas de la SEPI, que Plus Ultra iba a presentar la información actualizada y preguntó cuándo hablarían con los asesores contratados para analizar el expediente. Horas después informó de que la documentación ya había sido presentada.

Mientras esa información entraba en la SEPI en España, Verhoeven desaparecía formalmente de Wailea y Allpa Wira en Reino Unido.

El movimiento societario tiene una segunda parte que se produce tres meses más tarde y prácticamente pegada a las primeras devoluciones realizadas por Plus Ultra después de recibir dinero público.

El Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo de 2021 la ayuda de 53 millones de euros solicitada por la aerolínea. El rescate quedó estructurado mediante un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones. El primer tramo entró en las cuentas de la compañía días después.

A partir de entonces comenzaron los pagos a las sociedades que habían proporcionado los llamados préstamos puente, una financiación que, según Roselli y el entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, permitió mantener la operativa de la compañía mientras la SEPI decidía si concedía la ayuda.

El 24 de marzo de 2021, Plus Ultra devolvió casi 920.900 euros a Valerian Corporation. El día siguiente, 25 de marzo, pagó aproximadamente 522.400 dólares a Wailea Investment.

El regreso de Verhoeven tras los primeros pagos del rescate

Y el 26 de marzo, exactamente un día después del pago a Wailea y dos días después de las transferencias a Valerian, Verhoeven regresó oficialmente como director de Allpa Wira Trading UK Limited.

Companies House registra su nuevo nombramiento con esa fecha. Verhoeven había abandonado Allpa Wira el 22 de diciembre de 2020 y reaparecía en su consejo 94 días después.

 Lo que permiten reconstruir una cronología societaria que coincide con dos momentos muy concretos del rescate: Verhoeven abandona al mismo tiempo Wailea y Allpa Wira cuando la SEPI está examinando información financiera fundamental de Plus Ultra y vuelve a una de ellas inmediatamente después de que comiencen las devoluciones a las compañías que habían prestado dinero a la aerolínea.

La relevancia de Verhoeven dentro de la investigación va mucho más allá de esos movimientos administrativos.

El empresario neerlandés reconoció ante la Fiscalía de Ginebra que era propietario de Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment y Valerian Corporation y que había empleado esas tres sociedades para formalizar préstamos a Plus Ultra. 

Verhoeven se encuentra investigado en el procedimiento español y pesa sobre él una orden internacional de detención a efectos de extradición. La dictó el juez José Luis Calama el 17 de marzo de 2026, junto a otras órdenes contra Rodolfo José Reyes Rojas, María Aurora López López y Luis Felipe Baca Arbulu.

Su nombre apareció en España a raíz de investigaciones abiertas originalmente en Suiza y Francia sobre una estructura financiera internacional. Precisamente la declaración de Verhoeven a los fiscales suizos, en la que explicó que sus tres sociedades habían prestado dinero a Plus Ultra, fue uno de los elementos que terminó conduciendo a los investigadores españoles hasta la aerolínea y, posteriormente, hasta el entorno investigado de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los registros británicos permiten además observar que las tres compañías de Verhoeven no sólo estuvieron relacionadas financieramente con Plus Ultra.

Wailea Investment, Allpa Wira Trading UK y Valerian Corporation Limited comparten el mismo domicilio registral: 153 Eastern Esplanade, Canvey Island, Essex. También aparece repetidamente en ellas otro empresario, el británico Paul Rudolf Bastin.

Wailea Investment fue creada el 23 de febrero de 2017 con el nombre Blankenberge Investment Limited. Verhoeven figuró inicialmente como la persona con control significativo de la compañía y Companies House le atribuía más del 75% de las acciones, más del 75% de los derechos de voto y el derecho a nombrar o destituir administradores. Esa situación terminó el 24 de abril de 2019, cuando dejó de aparecer como persona con control significativo y Bastin pasó a figurar como propietario de al menos el 75% del capital.

Bastin aparece también como administrador de Allpa Wira desde noviembre de 2019 y como director de Valerian Corporation desde su constitución.

Valerian presenta, sin embargo, una particularidad que todavía no puede resolverse sólo con los datos mercantiles públicos.

La Valerian Corporation Limited localizada en el registro británico fue constituida el 18 de septiembre de 2020. Tiene el número de compañía 12888522, su actividad declarada está relacionada con la intermediación en contratos de valores y materias primas y sus dos directores son Bastin y Verhoeven.

Los antiguos responsables de la aerolínea han explicado que el departamento de cumplimiento normativo de Plus Ultra ya había manifestado reparos en 2019 ante fondos procedentes de Valerian porque no se había conseguido determinar adecuadamente su origen. Pese a esa advertencia, según la documentación aportada por los propios directivos, Plus Ultra terminó recibiendo alrededor de 1,8 millones de esa estructura entre 2019 y 2021.

En medio de esa incógnita aparece Rodolfo Reyes.

El venezolano fue durante años una de las personas con mayor peso en Plus Ultra y actualmente está reclamado internacionalmente por la Justicia española. Los antiguos responsables de la compañía lo han colocado en el centro de la búsqueda de financiación y de las relaciones con quienes concedieron los préstamos puente.

La conexión más explícita con Valerian aparece en una conversación de WhatsApp del 24 de agosto de 2020 aportada posteriormente al juzgado. Al hablar de la identidad de los inversores, Reyes habría escrito a Roselli una frase que los exdirectivos han utilizado para explicar quién llevaba realmente aquellas relaciones financieras: «Valerian soy yo».

La expresión no acredita que Reyes fuera jurídicamente propietario de la sociedad. De hecho, Verhoeven declaró ante los fiscales suizos que Valerian formaba parte de sus propias sociedades. Lo que sí evidencia el mensaje, si finalmente resulta validado como prueba, es que Reyes se atribuía internamente una relación directa con Valerian que deberá ser delimitada durante la instrucción.

La declaración de Roberto Roselli este martes 8 de septiembre en la Audiencia Nacional ha vuelto precisamente a colocar a Reyes en el centro de esa financiación.

Roselli ha explicado ante el juez José Luis Calama que era Rodolfo Reyes quien se encargaba principalmente de conseguir los préstamos puente cuyo origen y posterior devolución están siendo investigados. El interrogatorio ha abordado el destino de los fondos recibidos y las transferencias realizadas a las entidades prestamistas. Roselli sostuvo que la SEPI conocía la existencia de esos préstamos, aunque señaló que no les preguntó específicamente por las entidades bancarias o jurisdicciones hacia las que posteriormente se efectuaron las devoluciones.

La versión presentada por Roselli y Martínez Sola es que entre octubre de 2020 y febrero de 2021 Plus Ultra recibió un millón de dólares y 1,35 millones de euros de cuatro sociedades: Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited, Panacorp Casa de Valores y Valerian Corporation Limited.

Según sus escritos, los créditos devengaban un interés anual del 9% y, una vez recibido el primer tramo del rescate, Plus Ultra procedió a devolver aproximadamente 2,3 millones de euros entre principal e intereses.

Wailea habría recibido unos 522.400 dólares el 25 de marzo de 2021. Valerian, cerca de 920.900 euros el día anterior. Panacorp, aproximadamente 545.200 dólares. La devolución a Allpa Wira, de cerca de 520.000 dólares, generó una secuencia bancaria más compleja.

Los antiguos directivos sostienen que no hubo varias devoluciones distintas a Allpa Wira, sino diferentes intentos de completar un único pago que fue rechazado sucesivamente. Primero se intentó hacia cuentas en Suiza, después en Montenegro y finalmente en Mauricio, donde, según su versión, la transferencia pudo completarse el 4 de mayo de 2021.

La UDEF y el juez Calama investigan, sin embargo, el recorrido de esos fondos dentro de una estructura financiera mucho más amplia vinculada a Verhoeven.

El origen de las pesquisas está relacionado con actuaciones de autoridades extranjeras que investigaban movimientos financieros sospechosos. Según la documentación conocida, Verhoeven desarrollaba negocios vinculados a materias primas y al oro y operaba mediante distintas sociedades y cuentas bancarias.

Dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas.

Cuando su vivienda de Santa María del Camí, Mallorca, fue registrada en octubre de 2024 en ejecución de una comisión rogatoria suiza, los investigadores localizaron dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas.

Allpa Wira aparece asimismo relacionada con operaciones de compraventa de oro analizadas dentro de las investigaciones internacionales. Es uno de los motivos por los que las autoridades tratan de reconstruir no sólo el movimiento de los fondos enviados por Plus Ultra, sino también la actividad financiera general desarrollada por las sociedades de Verhoeven.

La cuarta entidad que aparece de forma recurrente en la financiación de la aerolínea, Panacorp Casa de Valores, pertenece a un escenario diferente.

No forma parte de las tres compañías británicas que Verhoeven reconoció como propias. Se trata de una sociedad panameña cuya relación con Plus Ultra comenzó años antes del rescate.

Panacorp había concedido a Plus Ultra un préstamo participativo que terminó computando por aproximadamente 6,3 millones de euros en las cuentas utilizadas para examinar la situación patrimonial de la compañía. Ese préstamo fue relevante para determinar si Plus Ultra podía ser considerada una empresa en crisis antes del impacto de la pandemia, uno de los requisitos fundamentales para acceder a la ayuda pública. Documentación relativa al análisis de la ayuda refleja precisamente la importancia de esos 6,304 millones en el cálculo de los fondos asimilables a capital.

Y Panacorp conecta directamente con Rodolfo Reyes.

La UDEF señala expresamente que Reyes había figurado como director de Finanzas de Panacorp, mientras que su esposa, María Aurora López López, constó como directora.

De esta manera, Reyes aparece en dos extremos de la financiación investigada. Por una parte, mantiene una relación empresarial previa con Panacorp. Por otra, los antiguos directivos lo identifican como la persona que gestionaba la llegada de préstamos desde las sociedades vinculadas a Verhoeven.

La figura de Reyes es también una de las principales conexiones entre esta parte financiera del procedimiento y la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero.

El teléfono móvil de Reyes contiene una parte importante de las conversaciones que utiliza el juez Calama para reconstruir qué ocurrió mientras Plus Ultra buscaba financiación y posteriormente solicitaba el rescate. Ese dispositivo fue intervenido en el marco de una investigación estadounidense y el magistrado ha pedido formalmente autorización a Estados Unidos para utilizar su contenido como prueba en España.

Los mensajes conocidos muestran que los responsables de la aerolínea exploraron diferentes vías políticas para conseguir apoyo. 

Zapatero aparece repetidamente en esas conversaciones.

En julio de 2020, después de que Martínez Sola y Roselli mantuvieran una reunión con el entonces secretario de Estado de Transportes Pedro Saura, Reyes respondió a un mensaje sobre los contactos realizados con una frase en la que mencionaba expresamente al expresidente socialista. Más adelante, los directivos volvieron a hablar sobre la necesidad de recurrir al equipo de Zapatero para mover el expediente ante la SEPI.

También aparece Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y posteriormente señalado como intermediario en la búsqueda de financiación.

Roselli se refirió en algunos mensajes a una denominada «finance boutique» y a una posible remuneración si finalmente conseguían la financiación solicitada.

Ese episodio ha vuelto este martes al primer plano durante la declaración de Roberto Roselli.

El exdirectivo ha ratificado ante el juez que se pactó un pago equivalente al 1% del rescate al llamado internamente «grupo Zapatero» si se conseguía la financiación pública. El importe teórico ascendería a unos 530.000 euros sobre los 53 millones concedidos. Roselli ha vinculado ese acuerdo principalmente con las gestiones de Julio Martínez Martínez y ha señalado que los informes posteriormente aportados para justificar determinados pagos tenían escasa relevancia práctica para la aerolínea.

La investigación debe determinar ahora qué gestiones se realizaron realmente, ante quién y qué participación concreta tuvo Zapatero.

El expresidente niega haber intervenido ante la SEPI para lograr el rescate de Plus Ultra y rechaza haber percibido comisiones por su concesión. La SEPI también ha sostenido públicamente que no le consta ninguna intervención de Zapatero en los expedientes del Fondo de Solvencia y su presidenta declaró en el Senado que el organismo no había detectado irregularidades en la tramitación.

Zapatero está investigado en la Audiencia Nacional por presunto tráfico de influencias y la instrucción permanece abierta, sin que exista una resolución judicial que determine que influyó efectivamente en la concesión de los 53 millones. El juez ha rechazado recientemente su intento de obtener la nulidad general de la causa, por lo que las pesquisas continúan.

En paralelo a ese frente político, el análisis de Companies House permite reconstruir ahora qué ocurrió formalmente dentro de las sociedades que financiaban a Plus Ultra mientras se desarrollaban algunos de los momentos esenciales del expediente.