Calama deja en libertad al prestamista de Plus Ultra que guardaba lingotes de oro y joyas tras guardar silencio ante el juez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este viernes la puesta en libertad con medidas cautelares de Simón Leendert Verhoeven, el financiero neerlandés investigado por los préstamos concedidos a Plus Ultra que fue detenido en Alemania y entregado esta semana a las autoridades españolas.

Verhoeven ha comparecido esta mañana ante el magistrado después de haber pasado la noche en la prisión de Soto del Real. Sin embargo, su paso por el juzgado no ha servido todavía para escuchar su versión sobre las operaciones económicas que están bajo investigación.

El financiero se ha acogido a su derecho a no declarar. Según fuentes jurídicas, ha explicado que no ha dispuesto de tiempo suficiente para acceder y estudiar la documentación de una causa de gran volumen, aunque ha trasladado al juez su intención de declarar dentro de unos días una vez pueda conocer el procedimiento.

Después de su comparecencia, Calama ha celebrado una vistilla para decidir su situación personal y finalmente ha descartado mantenerlo en prisión.

El juez le impone, no obstante, varias medidas cautelares. Verhoeven tiene prohibido abandonar España, deberá comparecer ante un juzgado cada dos días y está obligado a facilitar un domicilio a efectos judiciales. El financiero ha señalado como residencia una dirección en Mallorca.

Su puesta en libertad llega después de varios días de movimientos judiciales. Verhoeven fue detenido en Alemania en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega y posteriormente trasladado a España. El juez había acordado previamente su ingreso en Soto del Real mediante una denominada prisión instrumental, destinada a garantizar su presencia ante la Audiencia Nacional este viernes.

El nombre del financiero ocupa un lugar relevante en las pesquisas sobre las operaciones económicas relacionadas con Plus Ultra. Las autoridades investigan los préstamos que distintas sociedades vinculadas a Verhoeven concedieron a la compañía aérea y la procedencia y movimiento de los fondos manejados mediante esas estructuras.

Verhoeven reconoció ante la Fiscalía de Ginebra estar relacionado con Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation, sociedades mediante las que se formalizaron préstamos en favor de Plus Ultra Líneas Aéreas. La investigación trata ahora de reconstruir esas operaciones y determinar su encaje dentro del entramado financiero analizado por la Audiencia Nacional.

La figura del prestamista cobró todavía mayor interés para los investigadores después del registro practicado en octubre de 2024 en su vivienda de Santa María del Camí, en Mallorca, dentro de una comisión rogatoria procedente de Suiza.

En aquel registro fueron localizados dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas, unos efectos que quedaron incorporados a las actuaciones que rodean al financiero.

La causa que dirige Calama investiga una presunta estructura de blanqueo de capitales con ramificaciones en varios países y analiza, entre otras cuestiones, las operaciones vinculadas a Plus Ultra, compañía que recibió 53 millones de euros de ayuda pública en marzo de 2021. Los investigadores intentan esclarecer el origen, destino y recorrido de determinadas cantidades relacionadas con la aerolínea.

Verhoeven aparece además relacionado en el procedimiento con Luis Felipe Baca Arbulu, también investigado y detenido en Aruba. Según las pesquisas recogidas hasta ahora en la causa, ambos habrían participado en la gestión de estructuras financieras que están siendo examinadas por la Audiencia Nacional.

Por el momento, el financiero continuará investigado pero fuera de prisión. Calama mantiene sobre él un fuerte control judicial, con comparecencias cada dos días y la imposibilidad de abandonar España, mientras queda pendiente una nueva cita en la que Verhoeven sí podría responder sobre los préstamos y las operaciones que le han situado en el centro de una de las líneas económicas del caso Plus Ultra.