La UCO acorrala al PSOE por la posible financiación ilegal: pide más datos al no coincidir las donaciones

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha al Tribunal de Cuentas para reclamar nueva información sobre las donaciones recibidas por el PSOE, en el marco de la investigación secreta que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sobre la posible financiación ilegal del partido de Pedro Sánchez.

Este requerimiento constituye el grueso de la actuación de los agentes en el organismo fiscalizador. La petición llega después de que el pasado mes de septiembre el Tribunal de Cuentas entregara al magistrado un pendrive con documentación relativa a las donaciones realizadas al PSOE y sometidas a fiscalización. La UCO busca ahora ampliar la información disponible sobre esos movimientos económicos y profundizar en el análisis de los pagos que llegaron a las arcas socialistas. La causa permanece bajo secreto, por lo que no han trascendido los detalles concretos de la nueva documentación solicitada ni las posibles conclusiones de los investigadores.

Uno de los aspectos que centran las pesquisas es el papel de determinadas fundaciones que habrían servido para canalizar donaciones al PSOE. La investigación trata de esclarecer si algunas de estas entidades, calificadas como “fantasma” en las informaciones publicadas, fueron utilizadas para eludir los límites y las restricciones establecidos por la legislación sobre financiación de partidos. La normativa fija un límite de 50.000 euros anuales para las donaciones procedentes de una misma persona física y prohíbe las aportaciones de personas jurídicas a los partidos políticos. La cuestión que se analiza es si determinadas operaciones pudieron utilizar estructuras intermedias para sortear esas limitaciones.

El material entregado en septiembre por el Tribunal de Cuentas al juez Ismael Moreno constituye una de las bases documentales de esta línea de investigación. El nuevo requerimiento de la UCO apunta a que los agentes necesitan profundizar en el examen de las aportaciones y de las entidades que aparecen vinculadas a ellas. La investigación sigue abierta y bajo secreto, y será el análisis de la documentación y las diligencias judiciales el que determine si hubo irregularidades y quiénes pudieron intervenir en ellas.

La presencia de la UCO en el Tribunal de Cuentas coincide, además, con otra actuación distinta relacionada con la compra de las pulseras antimaltrato destinadas a controlar las órdenes de alejamiento y proteger a las víctimas de violencia de género. En este segundo asunto, la Fiscalía Europea ha confirmado que está realizando diligencias en el Ministerio de Igualdad y en el propio Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a adquirir estos dispositivos. La investigación, iniciada el pasado año, cuenta con el apoyo de la UCO. Se trata de dos asuntos diferentes que han llevado a los agentes hasta el mismo organismo fiscalizador en una misma jornada: por un lado, la investigación secreta sobre las donaciones al PSOE y, por otro, las diligencias europeas sobre el posible uso irregular de fondos para las pulseras antimaltrato.