La AN da por cerrada la investigación de la trama de hidrocarburos con un fraude de más de 148 millones en IVA
La Audiencia Nacional ha concluido la investigación sobre una presunta macrotrama de fraude en el sector de los hidrocarburos y ha acordado seguir el procedimiento abreviado contra 16 investigados y varias sociedades mercantiles por delitos de organización criminal, fraude fiscal y blanqueo de capitales, según un auto del juez Santiago Pedraz.
Fachada de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha dado por finalizada la fase de instrucción de una investigación sobre una supuesta red criminal dedicada al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, y ha decidido continuar la causa por procedimiento abreviado contra 16 personas y varias empresas.
En su resolución, el magistrado Santiago Pedraz considera que existen indicios suficientes de la existencia de una estructura empresarial presuntamente diseñada para aprovechar de forma fraudulenta el régimen fiscal de los carburantes y eludir el pago del IVA.
Según el auto judicial, la operativa se articulaba en torno a las compañías mayoristas Gaslow Abastecimientos S.L. y Nascor Energías S.L., que presuntamente utilizaban una red de sociedades instrumentales para trasladar artificialmente la obligación tributaria a empresas que posteriormente no ingresaban el impuesto.
El combustible se comercializaba formalmente en depósitos fiscales —operaciones exentas de IVA—, de forma que otras sociedades interpuestas figuraban como responsables del impuesto cuando el producto salía al mercado.
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De este modo, el IVA no ingresado habría generado una ventaja competitiva que permitía vender carburantes a precios inferiores a los del mercado.
La investigación describe una cadena de sociedades supuestamente controladas por los propios integrantes de la organización, lo que permitía prolongar artificialmente las operaciones comerciales.
Entre los principales investigados figuran Antonio Rodríguez Estepa y Juan Simón Martínez, vinculados a las operadoras Gaslow y Nascor, junto a otros grupos liderados por Javier García Pérez y Claudio Rivas Ruiz-Capillas.
El juez también propone sentar en el banquillo al empresario Claudio Rivas, propietario de Villafuel, y al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes.
Más de 148 millones de euros presuntamente defraudados
El auto cuantifica el fraude en cifras millonarias. Gaslow habría defraudado 6,24 millones de euros en 2018 y 30,09 millones en 2019. Para 2020, la cifra ascendería a 111,84 millones de euros en IVA presuntamente defraudado entre Gaslow y Nascor.
En total, la causa sitúa el fraude fiscal por encima de los 148 millones de euros.
Además, varias sociedades habrían tenido un papel relevante, entre ellas Keep It Save, Ecotar Power, Anevoc Carburantes y Serrezoil, con decenas de millones atribuidos en la operativa investigada.
La resolución también aprecia indicios de blanqueo de capitales por un importe cercano a los 59,69 millones de euros, vinculados a los flujos financieros generados por la presunta actividad fraudulenta.
Durante la instrucción, los agentes intervinieron importantes cantidades de dinero en efectivo en distintos registros. En el domicilio de Javier González Casatorres se hallaron 161.750 euros, mientras que en la vivienda de Isidoro Gutiérrez García se localizaron 818.130 euros.
El juez considera que estas cantidades están relacionadas con la actividad investigada. Con esta decisión, la Audiencia Nacional da por concluida la fase de investigación y abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones presenten sus escritos de acusación o soliciten el archivo de la causa.