Querella criminal contra uno de los principales 'youtubers' de España: Dalas Review denunciado por tres delitos

Se le complica el horizonte judicial para Daniel José Santomé, más conocido en redes sociales como 'Dalas Review'. Uno de los principales creadores de contenido en España, quien posee más de once millones de suscriptores en Youtube -y otros tantos millones sumando el resto de sus redes sociales- y una sustantiva influencia mediática, ha sido denunciado esta semana por la Asociación de Víctimas de Estafas con Criptomonedas (representada por el despacho Lytae Veteres). 

Concretamente, la Asociación, tal y como ha sabido este periódico, ha presentado esta semana una querella criminal en los Juzgados de Instrucción de Barcelona contra el creador, y los colaboradores del canal de YouTube, Dalas Review, como partícipes en tres presuntos delitos: de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Más de un centenar de víctimas respaldan la querella

La querella criminal interpuesta contra Daniel José Santomé está respaldada, además, por más de un centenar de víctimas, tal y como ha sabido ESdiario.

Precisamente, acusan al 'youtuber' de promover un esquema fraudulento mediante la comercialización de los activos digitales denominados tokens PAMBI y PAMBII. En otras palabras, acusan a 'Dalas Review' y a sus colaboradores de, uno, engaño masivo al haber prometido a los inversores rentabilidades extraordinarias para los criptoactivos -token- sin respaldo ni utilidad real (memecoin), utilizando frases como "ahora es el mejor momento para comprar"; dos, por seguir la estrategia de pump and dump, esto es, inflar artificialmente el valor de PAMBI -lanzaron, también, PAMBIl con idéntico resultado- (que llegó a subir un 10.000%) provocando un desplome del 97% en su valor en mayo de 2024; y por, tres, usar centros de cambio virtual no autorizados ni regulados que facilitaron transacciones a través de plataformas de intercambio -exchanges- como Bitmart, que están señalados por la Comisión Nacional de Mercados de Valores como no autorizados para prestar servicios en España.

Cabe destacar que BitMart es una plataforma de intercambio de activos digitales que simplemente proporciona el acceso al mercado de criptomonedas, pero no interviene ni en la fijación de precios ni en la decisión de los usuarios sobre qué activos negociar.

Además, en la denuncia a la que ESdiario ha tenido acceso se solicita la investigación patrimonial de los denunciados para localizar los fondos, la declaración de los implicados como investigados y la colaboración policial y judicial internacional para localizar a los autores y rastrear transacciones en blockchain y cuentas en exchanges.

El 'youtuber' niega todo a ESdiario: su versión

Daniel José Santomé incide a este periódico que "desde el minuto uno, antes de crear la memecoin, siempre dije que yo no controlaba nada del mercado. Yo tenía el 10% de la moneda y nunca vendí nada. De hecho es que perdí dinero, 40 mil dolares para listarlo en Bitmart de mierda. La gente fue la que vendió, no yo", asegura el 'youtuber'.

Añade a ESdiario, además, que, a tenor de lo que se explicita en la querella a la que este periódico ha tenido acceso, "es falso que bajara un '97% en un día', es mentira. Bajó un 80% en 20 minutos y se recuperó casi entera a los 20 minutos siguientes. Y luego a lo largo de varios días fue bajando lentamente. Es mentira que sea un 'pump and dump' o un 'rug pull', es falso, y se puede ver públicamente", afirma 'Dalas Review'.

"Yo además dije que era un juego especulativo, no una 'oportunidad de inversión', y que los que compran al inicio suelen ser los que más ganan y los de después no siempre. Es así como funcionan las memecoins de mierda y dije siempre que era una memecoin de mierda [en estos términos -textuales- lo traslada] que además iba a ser un tutorial para mi canal crypto", traslada a este periódico.

"A pesar de eso, los primeros cinco días, todos estuvieron ganando dinero, todos. Y luego muchos siguieron ganando dinero después, si eran listos haciéndolo. Funciona exactamente igual que Bitcoin en ese sentido. ¿Bitcoin también es una estafa o cómo es el asunto?", se pregunta 'Dalas Review'.

Pese a todo, subraya el 'youtuber' a ESdiario que "yo fui el único estúpido que encima, perdió dinero, tuve 6 millones en mi cartera y jamás vendí nada de nada. Y encima puse de mi propio dinero para listarlo. Me llevé un montón de insultos, difamaciones y mierdas, y encima perdí como un estúpido, porque se salió de control porque la gente decidió comprar", desvela a este periódico.

"Famosos como Kylie Jenner, Drake, Trump, Melania, y un sinfín de otros famosos han sacado memecoins también. ¿Van a ir a la cárcel también o cómo es el asunto? Es una estupidez marrana y bien sucia lo que están diciendo", asevera a este periódico.

"¿Blanqueo de capitales cómo exactamente? ¿Qué dinero sucio de la droga voy a estar blanqueando con una memecoin? Si todo mi dinero en crypto viene sólo de comisiones de afiliados en exchanges y, además, ¿para qué me iban a necesitar a mí capos de la droga para blanquear dinero? Es que es estupidísimo. Además que yo no necesito blanquear ningún dinero porque todo mi dinero es legal y cobro de publicidad de empresas", afirma a ESdiario 'Dalas Review'.

"¿Organización criminal de crear memecoins? Que me lo expliquen esa ridiculez. Es que no sé en qué planeta voy a tener yo una organización criminal. Ni que crear una memecoin fuese un delito. Ya tendrían que estar todos los cryptobros en la cárcel porque no hay ni uno solo que no haya creado una memecoin. Con la diferencia de que la mía se hizo popular sin yo quererlo", insiste en ESdiario.

"Si eres capaz de entrar a comprar SOL, eres capaz de entrar a Raydium, te has tenido que tragar mínimo 4 o 5 avisos del exchange, de tu banco, de Raydium y de todos sitios advirtiéndote de los riesgos de las crypto. Que no vengan aquí como si me hubiesen hecho una transferencia bancaria a mi cuenta y yo les hubiese engañado para darme su dinero porque eso no es así. Primero que yo nunca tuve el dinero de nadie. Y segundo que se comieron 10 mil avisos por el camino de los Exchanges y los mercados avisándoles de que en las cryptos lo puedes perder todo, es un juego de especulación", concluye el 'youtuber' a ESdiario.