Quién es quién en el Caso Koldo (III); el entorno de Aldama: la ex, la suegra y el chófer

En el juicio del Caso Koldo si hay un protagonista por su estrategia mediática ese es Víctor de Aldama. Tanto él como las figuras de su entorno como son su exsuegra la empresaria Carmen Pano y su exmujer e hija de ésta último, Leonor González Pano. Dos féminas que poco han hecho por pasar desapercibidas en el maremágnum de un proceso que está teniendo lo mismo de espectáculo televisivo que de causa judicial.

Carmen Pano, la exsuegra

La empresaria Carmen Pano ha declarado haber trasladado dos bolsas con un total de 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz, en el marco de una de las piezas más sensibles del conocido caso Koldo. Según su versión, el encargo le habría sido realizado por el empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto intermediario en distintas operaciones bajo investigación.

El origen de la investigación se sitúa en el testimonio de una fuente anónima que alertó de la existencia de las bolsas con dinero en la sede socialista. A partir de ese aviso, Pano decidió identificarse y relatar su participación en los hechos, asegurando que actuó siguiendo instrucciones directas y que la operación habría quedado incluso documentada ante notario.

Su relato ha sido parcialmente corroborado en sede judicial por el chófer Álvaro Gallego, también investigado, quien afirmó haber visto las bolsas con dinero y detalló que una de ellas era transparente y estaba introducida dentro de otra de color marrón. Según su declaración, la bolsa pertenecería al entorno de un socio de Aldama y el traslado formaría parte de una operación más amplia.

Carmen Pano y su hija, Leonor González, están siendo investigadas por la Audiencia Nacional por su presunta implicación en un fraude de gran magnitud en el sector de los hidrocarburos. En la misma causa figura también el propio Gallego. Todos ellos están vinculados a distintas operaciones atribuidas a la red investigada.

La empresaria, que hasta ahora había desarrollado su actividad en el ámbito de la intermediación comercial y la gestión de pequeñas sociedades, ha adquirido un notable protagonismo mediático tras su implicación en el caso. Entre las sociedades que ha dirigido destaca Have Got Time, que gestionaba junto a su hija y que habría participado en varias operaciones ahora bajo sospecha.

Entre ellas se encuentra la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) en 2021, que según la versión de los investigados se realizó siguiendo indicaciones de Aldama.

El inmueble estaría vinculado al empresario Claudio Rivas, socio de Aldama y propietario de Villafuel, una compañía también investigada por un presunto fraude fiscal de gran envergadura.

Pano sostiene además haber ejercido como enlace entre Aldama y Rivas dentro de la red empresarial bajo investigación. Según su testimonio, habría mantenido una relación profesional continuada con Aldama durante años, participando en distintas operaciones comerciales que ahora se analizan en sede judicial.

Las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional tratan de esclarecer el origen y destino de los fondos investigados, así como su posible conexión con la obtención de licencias en el sector de los hidrocarburos y la eventual influencia en decisiones de cargos públicos, entre ellos el exministro José Luis Ábalos. En la vista celebrada hoy, en la que están personados varios de los principales implicados, se han incorporado nuevos testimonios que buscan reconstruir la presunta trama.

La ex

Leonor González Pano es hija de la empresaria Carmen Pano y ha adquirido relevancia pública en el marco de varias investigaciones judiciales vinculadas al conocido como caso Koldo y a la trama de los hidrocarburos. Su nombre aparece en distintos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como en procedimientos judiciales en los que ha declarado como testigo ante el Tribunal Supremo.

Según la información recopilada por los investigadores, González Pano habría mantenido comunicaciones con personas del entorno del empresario Víctor de Aldama y del exministro José Luis Ábalos, en las que se abordan posibles ofertas laborales, movimientos de dinero en efectivo y relaciones con distintos actores del ámbito empresarial implicados en la investigación. En algunos de esos mensajes, analizados por la UCO, se menciona que Ábalos habría ofrecido su incorporación a su equipo con un salario cercano a los 5.000 euros mensuales, propuesta que ella habría rechazado por temor a las posibles repercusiones para su entorno.

Los informes policiales también la sitúan como un posible nexo ocasional entre su madre y determinados intermediarios del entramado investigado, con referencias a entregas de dinero en metálico cuya finalidad no ha sido plenamente determinada por los investigadores, aunque se vinculan de forma indiciaria a gestiones de influencia.

En paralelo, González Pano ha declarado ante el Tribunal Supremo en relación con la adquisición de un chalet en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), propiedad de la sociedad Have Got Time SL, de la que ella era administradora única. Según su testimonio, la compra del inmueble, valorado en más de 500.000 euros, no habría sido una iniciativa familiar, sino una operación impulsada por el empresario Claudio Rivas con la finalidad de poner la vivienda a disposición de José Luis Ábalos como posible contraprestación vinculada a la concesión de una licencia en el sector de los hidrocarburos.

En ese contexto, se señala que la vivienda habría sido utilizada por el exministro y su familia durante el verano de 2021, y que posteriormente se formalizó un arrendamiento con opción de compra. Este esquema contractual, según diversas fuentes recogidas en el procedimiento, habría permitido que parte de las cantidades abonadas en concepto de alquiler pudieran descontarse del precio final de adquisición del inmueble.

Asimismo, algunas comunicaciones atribuidas a González Pano reflejan su interpretación de que el chalet podría haber funcionado como una dádiva asociada a la obtención de ventajas administrativas en el sector energético. En esos mensajes, intercambiados con su entonces pareja, se hacen comentarios sobre la concesión de una licencia de operadora a Villafuel y su relación con la operación inmobiliaria.

El chófer de Carmen Pano

Álvaro Gallego es el conductor de confianza de la empresaria Carmen Pano y ha pasado a ocupar un papel relevante dentro de una de las piezas del denominado ‘caso Koldo’, al ser considerado un testigo clave para reconstruir determinados desplazamientos vinculados al manejo de grandes sumas de dinero en efectivo.

Su función habitual era la de chófer de Pano, acompañándola en distintos trayectos profesionales y personales. Sin embargo, su nombre ha cobrado importancia tras su declaración ante la Audiencia Nacional, en la que describió varios desplazamientos que ahora están bajo investigación judicial por su posible relación con entregas de dinero.

Uno de los episodios que relató se sitúa en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Según su versión, llevó a Carmen Pano en coche hasta el paseo de Pintor Rosales, donde ella descendió del vehículo y le pidió que esperara en doble fila mientras cruzaba la calle con una bolsa blanca introducida en otra de cartón. Gallego afirmó que no la vio entrar en el edificio, pero sí observó previamente el contenido de las bolsas, en las que distinguió lo que describió como “tacos de billetes”, lo que le llevó a pensar que se trataba de dinero en efectivo. Añadió que la empresaria regresó al coche en pocos minutos y sin las bolsas.

El conductor también señaló que Pano manejaba con frecuencia importantes cantidades de efectivo, aunque aseguró que nunca recibía explicaciones sobre el origen ni el destino de esos fondos, limitándose su papel a conducir y esperar durante los desplazamientos. En su declaración estimó que en uno de esos traslados se habrían movilizado en torno a 45.000 euros.

Además, situó estos hechos a finales de 2020 y los relacionó con otros movimientos investigados en el contexto de la causa, en la que aparecen mencionados el empresario Víctor de Aldama como intermediario y Claudio Rivas como posible origen de los fondos, según las líneas de investigación. También fue interrogado sobre desplazamientos anteriores en los que se habrían producido entregas de dinero vinculadas a estos mismos actores.

Su testimonio ha sido considerado relevante por los investigadores no por su implicación directa en la supuesta trama, sino por su posición como testigo externo que habría presenciado traslados de efectivo en el marco de los movimientos de Carmen Pano.