Calama mueve ficha con el financiero neerlandés de Plus Ultra y estrecha el cerco judicial sobre Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama afronta esta semana una nueva diligencia en la investigación sobre Plus Ultra. El magistrado tiene previsto interrogar el próximo viernes 16 de octubre al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, investigado por su presunta participación en una estructura empresarial internacional relacionada con operaciones económicas de la aerolínea. La declaración se enmarca en una causa que también afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La comparecencia de Verhoeven permitirá profundizar en los movimientos de capitales, los préstamos y las relaciones entre distintas sociedades mercantiles que aparecen en las diligencias policiales. Los investigadores tratan de establecer qué función desempeñó cada uno de los implicados y si determinadas operaciones pudieron utilizarse para encubrir el verdadero origen o destino del dinero.

Plus Ultra recibió en 2021 un rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Aquella operación constituye uno de los antecedentes fundamentales de la investigación judicial, aunque corresponde al instructor determinar qué transacciones concretas pueden presentar relevancia penal.

Verhoeven ya compareció ante Calama el pasado 25 de septiembre, después de ser detenido en Alemania y entregado a las autoridades españolas. En aquella ocasión se acogió a su derecho a no declarar, al considerar necesario disponer de más tiempo para examinar la documentación incorporada al procedimiento y preparar su defensa.

El magistrado acordó su puesta en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales. Su nueva citación busca completar una diligencia que quedó pendiente durante aquella primera comparecencia.

Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Verhoeven habría desempeñado un papel relevante en la organización de transferencias internacionales mediante sociedades vinculadas a sus actividades empresariales. Los agentes sospechan que algunas operaciones se justificaron mediante contratos de inversión o préstamos que podrían haber servido para dar apariencia de legalidad a movimientos de fondos cuyo origen se investiga.

Una de las cuestiones que examina Calama es la presunta utilización de facturas que no responderían a servicios efectivamente prestados. Los investigadores atribuyen al financiero la gestión de una estructura que habría permitido canalizar dinero entre distintas sociedades y entidades bancarias situadas en el extranjero. La investigación alcanza operaciones relacionadas con España, Francia y Suiza, además de cuentas localizadas en otras jurisdicciones.

En las diligencias aparece también Rodolfo Reyes, antiguo consejero de Plus Ultra, al que los investigadores relacionan con determinadas transferencias efectuadas desde las cuentas de la compañía. Según las pesquisas, algunas cantidades habrían terminado en sociedades controladas por Verhoeven, con movimientos posteriores hacia cuentas bancarias situadas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e isla Mauricio.

Los informes incorporados al procedimiento apuntan igualmente a las actividades del empresario Luis Felipe Baca, detenido en Aruba y presuntamente vinculado al entramado financiero investigado. La Audiencia Nacional trata de reconstruir las relaciones entre los distintos participantes y comprobar la documentación que respaldaba las operaciones.

Durante un registro en la vivienda de Verhoeven en Mallorca, los agentes localizaron diferentes objetos de valor, entre ellos relojes de lujo, joyas y dos lingotes de oro de cien gramos cada uno. Estos hallazgos figuran en las diligencias policiales practicadas para examinar su situación patrimonial y las actividades económicas relacionadas con la investigación.

La causa continúa afectando a José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por su presunta intervención en una red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de Plus Ultra. Las pesquisas examinan las conexiones entre empresarios, intermediarios y sociedades que aparecen en las actuaciones, así como las posibles responsabilidades penales derivadas de las operaciones financieras.

En paralelo, Calama mantiene abiertas otras diligencias relacionadas con el expresidente, entre ellas las destinadas a esclarecer la procedencia y valoración de las joyas intervenidas durante los registros. El magistrado rechazó las objeciones de su defensa a la participación de la firma Yanes en una segunda tasación de las piezas, después de una primera valoración realizada por Ansorena.

La investigación sobre Verhoeven se centra en presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. 

La declaración prevista para el viernes 16 de octubre, a las nueve de la mañana, permitirá al instructor escuchar las explicaciones del financiero sobre las operaciones que le atribuyen los investigadores. Por el momento, no se ha confirmado qué preguntas contestará ni si aportará nueva documentación a la causa. Su comparecencia se producirá en una fase de instrucción en la que todavía se trata de determinar el origen, el recorrido y los destinatarios de los fondos examinados