estafa piramidal
Caso CryptoSpain: Audiencia Nacional embarga bienes del Madeira Invest Club por 260 M de euros
También dan un ultimátum a Álvaro Romillo: tiene 40 días para entregar toda la documentación como libros de contabilidad, relación total de cuentas bancarias o la relación de todas las inversiones que habrían hecho los afectados.
Álvaro Romillo.
El Juzgado Central de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado José Luis Calama, ha dictado un auto clave: el embargo preventivo de una amplia lista de bienes pertenecientes al Madeira Invest Club, una organización que operaba bajo la fachada de un exclusivo “club privado de inversión”.
Lo que durante años se presentó como una sofisticada y elitista red de inversión, se ha revelado como una estafa piramidal con más de 260 millones de euros desaparecidos y cientos de personas perjudicadas tanto en territorio español como en el extranjero.
Una red criminal perfectamente estructurada
Según la documentación aportada por la Guardia Civil y la Fiscalía, los hechos investigados podrían constituir delitos de estafa agravada, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales. La gravedad de las acusaciones y el volumen del fraude hacen prever penas muy elevadas para los responsables, en caso de ser condenados.
La Audiencia Nacional ha considerado oportuno proceder al embargo inmediato de bienes para evitar que los miembros de la organización criminal puedan ocultar, vender o desviar el patrimonio que aún se encuentra a su nombre y que no había sido embargado hasta la fecha.
Embargos millonarios para garantizar las responsabilidades penales
La fianza impuesta por el magistrado Calama asciende exactamente a 260 millones de euros, cantidad que justifica la magnitud del patrimonio embargado, entre el que destacan: dos fincas urbanas en Granada, una finca urbana en Illescas (Toledo), la finca “El Esponar”, ubicada en Los Ángeles de San Rafael (Segovia), una finca rústica en Aller (Asturias), 112 plazas de garaje en la Calle Juan de Olías 10 (Madrid), participaciones sociales en diferentes mercantiles controladas por los investigados, tres embarcaciones de alto valor económico: “The Coop”, valorada en 2.250.000 €; “The Leopard”, valorada en 2.850.000 €; “Alter Ego”, valorada en 3.820.235,37 €.
A ello se suman los embargos de: los vehículos propiedad de la organización; el bloqueo de cuentas bancarias: una domiciliada en Singapur, con un saldo de 29 millones de euros y otra domiciliada en Portugal, aún pendiente de valoración, cuentas de criptomonedas asociadas al MIC y sus miembros, por un valor aproximado de 1.700.000 dólares.
La investigación sigue abierta
Emilia Zaballos y su socio, Francisco Manuel Jiménez, de la firma Zaballos Abogados
La operación judicial y policial continúa desarrollándose, ya que el número de afectados no deja de crecer y se sigue el rastro de otros activos que podrían estar ocultos en el extranjero o a nombre de terceros. Este caso está llamado a convertirse en uno de los mayores fraudes financieros de Europa en los últimos años.
Junto a Romillo, en la cúspide del organigrama delictivo aparece Borja Lara Varas, implicado en la promoción de las falsas inversiones y fundador del portal web Tu Primo Creativo, que servía de escaparate a muchas de ellas. En un segundo nivel se sitúan otros colaboradores como Alejandro Pérez Frías, Daniel Alcázar Jiménez (encargado de recoger dinero en efectivo con su padre perteneciente a SENTINEL BQ), y Rosa María de Oliveira de Castro, directora del club privado, junto a varias personas más con funciones de soporte, captación o gestión de eventos. La red también se extendía al entorno familiar del principal acusado, incluyendo a su pareja, sus padres, hijos y otros parientes que habrían sido usados para mover el dinero y vincularlo con sociedades en República Dominicana.
Una de las figuras más importantes es Pedro Bris Estanislao, el cual es abogado, por lo que Zaballos Abogados considera que es uno de los sujetos que han montado la estructura de la Organización Criminal encabezada por Álvaro Romillo.
La AN da 40 días a Romillo para entregar toda la documentación
Además, el Juzgado Central de Instrucción N.º 4 de la Audiencia Nacional ha acordado, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, otorgar al cabecilla de la organización Criminal, Álvaro Romillo, un plazo de 40 días para que de forma voluntaria presente toda la documentación contractual y contable, así como la relación de bienes pertenecientes al MIC, tal como libros de contabilidad, relación total de cuentas bancarias, supuestas inversiones, sociedades que tenía el entramado criminal en España así como en el extranjero o la relación de todas las inversiones que habrían hecho los afectados.
El plazo le vencería justo antes del comienzo del mes de agosto, todo ello porque el mismo Romillo ha manifestado en reiteradas ocasiones “su voluntad” de poner a disposición de los afectados los activos que dispone para cumplir el pago de los contratos vencidos. Si el Señor Romillo no cumple de la forma requerida, desde Zaballos Abogados entienden que "rechaza y falta al respeto a su palabra, a la Administración de Justicia, así como a todos los perjudicados, por lo tanto, se solicitará la prisión preventiva para todos los miembros de la organización criminal".